Конвертационный центр работал под прикрытием престижного банка

- Схема обналичивания теневых средств была стан­дарт­ной - создавалось несколько фиктивных предприятий, через которые переводили и обналичивали крупные суммы, - пояснили в пресс-службе областного СБУ. - Пока следствие продолжается, и все участники аферы еще не установлены.

А погорели находчивые предприниматели, когда в очередной раз хотели снять с банковского счета 763 тысячи гривен. После обысков в банке и офисах сотрудники СБУ изъяли 123 тысячи долларов США, 15 тысяч евро, печати, финансовую документацию и 130 компьютеров, с помощью которых аферисты руководили банковскими счетами.

 

загрузка...
загрузка...

Политика

Происшествия

Экономика

Общество

Светская хроника и ТВ

Спорт

работа медсестра в Одессеточная погода в кривом рогеСарила